L'Antiriciclaggio
1) Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.”)
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- Art. 1 (Definizioni)
- Art. 3 (Soggetti obbligati)
- Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria)
- Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione )
- Art. 15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati)
- Art. 16 (Procedure di mitigazione del rischio)
- Art. 17 (Disposizioni generali)
- Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica)
- Art. 19 (Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)
- Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)
- Art. 23 (Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)
- Art. 24 (Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)
- Art. 25 (Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)
- Art. 26 (Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi)
- Art. 28 (Responsabilità dei soggetti obbligati)
- Art. 31 (Obblighi di conservazione)
- Art. 32 (Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni)
- Art. 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)
- Art. 37 (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti)
- Art. 38 (Tutela del segnalante)
- Art. 39 (Divieto di comunicazioni inerenti segnalazioni di operazioni sospette)
- Art. 42 (Astensione)
- Art. 48 (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)
- Art. 51 (Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo)
- Art. 55 (Fattispecie incriminatrici)
- Art. 56 (Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione)
- Art. 57 (Inosservanza degli obblighi di conservazione)
- Art. 58 (Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)
- Art. 60 (Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze)
- Art. 63 (Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III)
- Art. 65 (Procedimento sanzionatorio)
- Art. 66 (Misure ulteriori)
- Art. 67 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni)
- Art. 68 (Applicazione della sanzione in misura ridotta)