Circ. 23-C-2014 Valutazione FMI del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio di denaro
N. 23-C-2014
Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
e. p.c.
ILL.MI SIGNORI AVVOCATI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
LORO SEDI
OGGETTO: Valutazione FMI del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio di denaro -Richiestainformazioni
Illustri Presidenti e Cari Amici,
nell’ambito della valutazione effettuata dal FMI del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio di denaro, il Team del Fondo monetario - per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze - ci ha richiesto di conoscere se sono stati avviati procedimenti per casi di violazione da parte di avvocati delle previsioni antiriciclaggio.
Vi saremmo grati, pertanto, se volesTe far pervenire, con cortese urgenza, i dati relativi al numero degli eventuali procedimenti disciplinari avviati dal 2011 ad oggi e gli eventuali provvedimenti adottati dall’Ordine.
Vi pregheremmo, in ogni caso, di una risposta anche ove mancassero casi rilevanti.
Con l’occasione porgo i migliori auguri per le prossime festività,
Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa