Clicca qui per leggere il testo dello schema di decreto legislativo in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario e trasferimento fondi a scopo di riciclaggio (A.G. n. 389).
 

Clicca qui per leggere il comunicato stampa (11/05/17) di Avvocati, Commercialisti e Notai sui pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, con l'auspicio che il Governo tenga in considerazione le osservazioni formulate. 

 

Clicca qui per leggere il comunicato stampa (27/03/17) di Avvocati, Commercialisti e Notai sull'audizione congiunta davanti alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati. 

Il testo dello schema del nuovo D. Lgs.  antiriciclaggio al parere del Parlamento

Antiriciclaggio

Con questo breve lavoro la Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense si propone di fornire sintetiche indicazioni e prime risposte ai Colleghi in merito agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
L’esposizione è resa in forma di FAQ non intende rivestire carattere esaustivo, ma solamente esplicativo e non tiene conto dei dibattiti dottrinali che riguardano le specifiche ipotesi, che saranno oggetto di altro lavoro, attualmente in corso d’opera.

In calce alle FAQ sono allegati:
1. uno schema di registro cartaceo;
2. uno schema di informativa al cliente;
3. un modello di valutazione del rischio.

Appare opportuno precisare che entro il 26 giugno 2017 gli Stati Membri dell’Unione Europea dovranno recepire la c.d. Quarta Direttiva Antiriciclaggio, cioè la direttiva UE 2015/849Appare quindi probabile una modifica del D. Lgs. 231/2007 che, seppure non comporterà una modifica dell’impianto complessivo dell’attuale Legge Antiriciclaggio, introdurrà ulteriori rigidità nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio a carico degli Avvocati delle quali renderemo tempestivamente conto.